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Policía No Logra Resolver Criptoestafa de Mumbai, Víctimas Temen Testificar Debido a Veto del BRI

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Policía en Mumbai aún sin poder encontrar a las víctimas de criptoestafa
Policía No Logra Resolver Criptoestafa de Mumbai, Víctimas Temen Testificar Debido a Veto del BRI
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En otoño del año pasado, la policía de Mumbai anunció que estaban buscando a las personas que fundaron ATC Coin Ltd acusándolos por la creación de una estafa de activos cripto.

Antecedente

En octubre de 2017, la policía local estaba tras Subhashchand Jewria, acusándole de recibir dinero de inversionistas para permitirles comprar el token cripto que su compañía había emitido: la moneda ATC. El fundador de ATC Coin Ltd usó ese dinero para comprar bienes raíces y trasladó el resto de la inversión en efectivo a sus cuentas bancarias personales.

Más tarde, después de buscar en las oficinas de la compañía y en los apartamentos del fundador, la policía arrestó a Jewria y a su hermano por conspiración, engaño y crimen de mala conducta profesional.

Curiosamente, hasta ahora, las autoridades no han encontrado a ninguno de los inversionistas de la víctima para testificar contra el defraudador.

Un método de criptoestafa infalible

Según los informes, Jewria convenció a los inversionistas para que compraran sus monedas prometiendo que serían capaces de cambiarlas en las plataformas después de que las monedas se desbloquearan.

De acuerdo a reportes oficiales, Jewria registró su compañía en el Reino Unido en la primavera de 2017 para crear su moneda ATC y al mismo tiempo estaba trabajando en el área de gestión de fondos. La investigación arrojó más adelante que la plataforma para emitir los tokens fue únicamente registrada de manera formal y existía "en papel".

Medios locales informaron que en ese entonces la moneda ATC ofrecía un retorno del 10 por ciento después de un período de cierre anual. Los inversionistas estaban haciendo lujosos pronósticos de que sus retornos serían de hasta un 24 por ciento en sólo un mes. Además, los estafadores prometieron que las monedas ATC serían aceptadas por varias tiendas en línea.

El tiempo pasa y la investigación en un callejón sin salida

A pesar de todos los esfuerzos que la fuerza policial local ha aplicado para investigar el caso, encontrar a las víctimas y castigar a los culpables, los medios de comunicación indios informan que ya es demasiado tarde; el caso se ha enfriado.

La policía no ha encontrado realmente a los que invirtieron su dinero hace un año, en la moneda ATC. Los que la policía logró encontrar y con quienes hablaron nunca presentaron ninguna queja legal. La policía supuestamente cree que las víctimas reales tienen miedo de presentar sus pruebas por temor a ser examinados en gran medida, ya que el área de los activos cripto está sujeta a la estricta regulación del BRI en la India y se considera una zona más o menos gris.

Además, el dinero confiscado al estafador arrestado no ha sido devuelto a los inversionistas ya que ninguno de ellos se ha identificado a la policía para reclamarlo.

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Criptomonedas Ahora Son Mucho Menos Utilizadas Por Criminales, Terroristas Prefieren Efectivo: Estudio

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A pesar de los numerosos informes de terroristas en varias partes del mundo que utilizan monedas virtuales, nuevos estudios confirman que las criptomonedas se usan con mucha menos frecuencia.
Criptomonedas Ahora Son Mucho Menos Utilizadas Por Criminales, Terroristas Prefieren Efectivo: Estudio
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La razón principal por la que los gobiernos de todo el mundo se esfuerzan por controlar las transacciones cripto es el temor de que el dinero electrónico descentralizado sea una excelente forma de pagar por armas, drogas, asesinatos y otras cosas ilegales, así como por patrocinar a terroristas y hacer donaciones a los mismos.

Mientras que estas cosas todavía ocurren y a los medios de comunicación les encanta escribir sobre esto para conseguir más tráfico, los nuevos estudios dicen que en la actualidad, el dinero en efectivo se está volviendo más popular entre los forajidos de nuevo y el uso de cripto está cayendo en picada.

let's go for cash  

Casos recientes de uso ilegal

A partir de febrero, partidarios del grupo Hamas en la Franja de Gaza comenzaron a donar cripto para financiar sus operaciones a petición del grupo. Las donaciones de Fiat son imposibles de realizar debido al bloqueo y a las restricciones que Israel ha impuesto.

Las monedas del grupo Hamas fueron recibidas por los militantes en sus cuentas en las carteras de Coinbase y Binance. Se sabe que estas plataformas cripto están muy centralizadas, lo que significa que han activado las operaciones de KYC/AML, así como métodos para evitar el envío de fondos a los terroristas.

La agencia Whitestream de Israel notificó a las plataformas de cambio que congelaran el dinero. Después de que el grupo no pudo recibir los fondos, sus miembros decidieron empezar a usar cripto wallets personales.

Debido a este hecho y a numerosos casos similares que habían ocurrido anteriormente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha puesto criptomonedas en la lista de Sanciones Nacionales Especialmente Designadas (SDN, por sus siglas en inglés). 

Un caso similar se registró en otoño de 2018, cuando una mujer, Zoobia Shahnaz, envió cripto a ISIS después de obtener varios préstamos bancarios y comprar activos digitales con ellos. Fue arrestada en su camino a Siria.

Los terroristas prefieren el duro USD en estos días

A pesar de los casos mencionados, hay algunos informes que afirman que los delincuentes y los terroristas, por el contrario, tienden a optar por la financiación y las donaciones fiduciarias, evitando criptomonedas.

Esto fue publicado en otoño del año pasado por un ex analista de la CIA, Yaya J. Fanusie, que solía trabajar en el departamento de lucha contra el terrorismo.

Los mismos datos fueron comunicados por el Parlamento Europeo y los científicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

Sin embargo, estas entidades no excluyen el hecho de que tarde o temprano el interés de los terroristas en criptomonedas pueda revertirse y empiece a aumentar de nuevo.  

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VeChainThor Permite Desarrollo de DApp para Empresas vía Amazon Cloud

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La plataforma VeChain lanza una tecnología incorporada que permitirá a los clientes corporativos crear dApps seguras y protegidas muy rápidamente.
VeChainThor Permite Desarrollo de DApp para Empresas vía Amazon Cloud
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Una de las principales plataformas globales de DLT amigables para clientes corporativos informa que a partir de ahora las empresas pueden crear dApps en ella rápidamente a través de AWS Cloud utilizando una solución de recién desarrollada. La empresa informa de esto en el post publicado el lunes en Medium.

Blockchain de VeChain como servicio

BaaS se creó originalmente en 2016. Esta solución incluía inicialmente el cifrado DLT, el Internet de las Cosas, la tecnología de verificación de identidades y los servicios. Ha sido utilizado por clientes de áreas totalmente diferentes - fabricantes de automóviles, industria alimentaria, transporte, etc. Entre los principales clientes se encuentran BMW, DB Schenker, etc.

Ahora, después de haber lanzado una solución de un solo clic, VeChain permite a los clientes utilizar AWS CloudFormation y desarrollar dApps con un solo clic.

Para ejecutar esta solución, VeChain está colaborando con Amazon EC2, Amazon RDS y Amazon CloudFront.

Además, AWS Partner Network también se ha unido al proyecto para abordar las operaciones empresariales, el desarrollo tecnológico y el apoyo a las estrategias de marketing.

Conformidad del nuevo producto

La compañía DNV GL garantiza todo el cumplimiento necesario, así como la arquitectura del sistema para la nueva solución basada en VeChain. También es responsable de la seguridad de los datos y de la verificación digital de las identidades.

DNV GL se ha ocupado de la gestión de riesgos y la garantía de calidad en todo el mundo desde el año de su fundación, 1864.

Los líderes mundiales en el sector de la seguridad de redes ayudan a VeChain a llevar a cabo las pruebas de seguridad. Se refieren a las normas de seguridad adoptadas en todo el mundo, como ISO27001 y GDPR en la UE, así como a la legislación china sobre seguridad de las redes.

Posición de mercado de VeChain (VET)

En la actualidad, la VET se está negociando en 0,0043 dólares, según Coinmarketcap. El valor total de capitalización de mercado es de $241 424 874, lo que coloca a la moneda en la posición #24. En las últimas 24 horas, ha mostrado un aumento de casi un 8 por ciento. VeChain

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Waves Labs Inicia Concurso de Twitter Para Desarrolladores, Ofrece Recompensa de 1.000 WAVES

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Waves Labs pretende animar a los desarrolladores a compartir sus ideas para proyectos interesantes, lanzando un concurso en Twitter con un fondo de premios cripto.
Waves Labs Inicia Concurso de Twitter Para Desarrolladores, Ofrece Recompensa de 1.000 WAVES
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Al comienzo de la semana, el equipo de Waves ha publicado un post en Medium, diciendo que Waves Labs quiere animar a los desarrolladores a trabajar en nuevas ideas. Por ello, la plataforma lanza un concurso en Twitter, ofreciendo un premio de 1.000 WAVES a la mejor idea o proyecto basado en Waves bajo la etiqueta #BuildOnWaves.

Todo lo que se construye sobre Waves importa

La 'respuesta rusa a Ethereum' parece que tiene curiosidad en cuanto a su popularidad y a las ideas que los desarrolladores están haciendo en silencio en la plataforma.

"Nos gustaría recibir actualizaciones de los proyectos que ya conocemos, y saber qué nuevos proyectos se han puesto en marcha recientemente".
 

El nuevo concurso tiene por objeto permitir a los equipos de desarrolladores dar a conocer sus proyectos impulsados por Waves y compartir los detalles de su realización, propósito, etc.

Reglas a seguir

El concurso tendrá lugar entre el 18 de febrero y el 4 de marzo. Los equipos de desarrollo deben compartir los detalles de sus proyectos a través de Twitter, especialmente entre estas dos fechas, y marcarlos con la etiqueta #buildonwaves.

Tienen que mencionar qué solución de Waves se utiliza en el proyecto. Aparte de la etiqueta anterior, @sasha35625 y @waveslabs deben ser mencionados para que el tweet no se pierda.

Entrega de premios

El primer premio es de 500 WAVES - se entregará al tweet que sea retuiteado el mayor número de veces.

El proyecto elegido por el Waves Oracle de forma aleatoria obtendrá 300 WAVES - la segunda recompensa.

El equipo que recibirá un premio de 200 WAVES será decidido por el jurado. Incluirá a miembros de Waves Labs, gente del equipo de la gerencia de Waves y algunos representantes de DevRel.

Los mensajes más interesantes, desde el punto de vista de los organizadores del concurso, serán retransmitidos por Sasha Ivanov, CEO de Waves, Waves Labs o por la cuenta de la plataforma Waves en Twitter.

Resultados del concurso

Los resultados se publicarán en marzo, y el equipo de Waves se pondrá en contacto con los ganadores para recibir el premio. La compañía advierte que hasta ahora no es necesario proporcionar las direcciones de las wallets.

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Indonesia Establece Nuevos Requisitos Para Trading de Futuros de Criptomonedas

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Mientras que Bitcoin sigue prohibido en Indonesia como método de pago, el organismo regulador del país ahoga aún más a la industria.
Indonesia Establece Nuevos Requisitos Para Trading de Futuros de Criptomonedas
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La agencia reguladora indonesia Bappebti acaba de anunciar que las empresas están obligadas a seguir un nuevo conjunto de requisitos para obtener la aprobación del trading de futuros de criptomonedas. En particular, los nuevos reglamentos tratan de los requisitos mínimos de capital y de numerosas precauciones de seguridad.

¿Cuáles son los requisitos?

Por lo tanto, el organismo regulador está doblando su promesa de regular los activos digitales. Anteriormente, se reveló que aquellos que desean participar en el mercado de futuros de criptomonedas están obligados a tener un capital desembolsado de 106 millones de dólares y un saldo final de 85 millones de dólares.

Además de eso, para obtener la aprobación de Bappebti, se requerirá que estos negocios tengan "un buen nivel de seguridad" y un equipo con al menos tres trabajadores certificados por CISSP. También se supone que detecten cualquier posible violación ALD.

Traders de futuros también se ven afectados

Según lo informado por U.Today, los futuros traders deberán tener una cuenta mínima de 7,3 millones de dólares, lo que haría que el mercado fuera inaccesible para muchos de ellos. Esta medida, según las cifras locales cripto, sofocará aún más el crecimiento de la industria en el país, pero el CEO de Rekeningku.com, Sumardi Fung, está seguro de que estas normas serán revisadas.

Aportando claridad jurídica

También hay un resquicio de esperanza, ya que Bappebti aportó claridad a la mesa al reafirmar que los activos digitales podrían negociarse en el exchange de futuro del país como mercancías. Indrasari Wisnu Wardhana, el líder de Bappebti, afirma que el propósito de las nuevas regulaciones es sacar a las criptomonedas de la zona gris legal y proteger a los inversionistas que están dispuestos a meter sus dedos en la naciente industria.

U.Today recuerda a los lectores que Indonesia sigue siendo uno de los pocos países en los que se prohíbe a los comerciantes utilizar Bitcoin como medio de pago. El jefe de economía de Indonesia, Darmin Nasution, confirmó recientemente que la prohibición, que se impuso en diciembre de 2017, no se levantará en un futuro próximo.

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El CEO de Crypto Exchange en Corea del Sur va a la cárcel por dar información comercial falsa a los inversores

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Los principales trabajadores de la bolsa de criptografía Komid, con sede en Corea, pasarán unos años en prisión por dar a los inversores datos falsos sobre los volúmenes de comercio.
El CEO de Crypto Exchange en Corea del Sur va a la cárcel por dar información comercial falsa a los inversores
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platform ubicada en Corea del Sur, ha sido condenado a tres años de cárcel por participar en la falsificación del volumen de comercio de monedas digitales y engañar a los inversores locales. El nombre del otro ejecutivo aún no se ha revelado.

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Detalles del fraude

Korean won, que tampoco era nada más que dígitos en la pantalla.

>>... Casos anteriores similares Corea del Sur arrestó a varios altos cargos de dos bolsas criptográficas acusados de presunto robo. Uno de ellos era el jefe de Coinnest. Los nombres e identidades de los otros tres, así como la propia bolsa, no fueron revelados públicamente en ese entonces.

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